КРИПТА: Как обманывают и почему лучше не лезть - Анисимов Олег

«Результатом работы с проектом мы остались довольны. Более того, мы её не прекращали и работаем с командой и на данный момент. Кажется, что такой формат работы, как многовекторный трейдинг, будет только набирать обороты среди русскоязычного комьюнити. Но важно отметить, что минимум половину доходов было получено с альтернативных источников, которые предлагали аналитики, таких как ICO/IDO, торговля по инсайдерской информации, разные приватные раунды. Максим общается с топовыми китами в мире крипты и выборочно делится этой информацией в своей випке, что и позволяет делать отличные проценты доходности», — обманывает сайт cryptorussia.ru.

«Признаков мошенничества со стороны телеграм-канала обнаружено не было. В чем мы убедились благодаря собственной проверке. Команда выдала отличный результат в +556 процентов к депозиту всего за месяц. На данный момент мы продолжаем сотрудничать», — пишет другой псевдосайт Trader Rating.

В комментариях на таких сайтах тоже жара. Боты рассказывают, как хорошо заработали, публикуют массу скриншотов. Вот один из фальшивых отзывов: «Зашёл к ним примерно месяц назад, у меня получилось сделать почти 3000 долларов, но я каждый день инвестировал, не выводил вообще. Плюс мы ещё участвовали в одном приватном раунде, который принёс около 1000 долларов, не помню точно».

Обладателю критического мышления всё ясно с первого взгляда. Но человек наивный (homo simplex) переходит в Telegram и подаёт заявку на вступление в канал.

Там публикуют мотивационные цитаты типа «Ты думаешь, что кто-то умнее тебя. Просто он начал раньше». Мошенники поглаживают людское эго. Дураку приятно осознавать, что он не глупее успешных и богатых. Раньше не везло. А теперь время пришло.

«Набор в команду — Ограничение: 25 человек. Сотрудничество: от 100$ — выплаты ежедневно!».

Предложение «инвестировать» в множестве подобных каналов выглядит примерно так:

Депозит: 100$ — 400$

Доходность от 15 % в день: 15$ — 60$

Наша комиссия: 30 % от прибыли.

Депозит: 400$ — 1000$

Доходность от 25 % в день: 100$ — 250$

Наша комиссия: 20 % от прибыли.

Депозит: 1000$ — 3000$

Доходность от 35 % в день: 350$ — 1050$

Наша комиссия: 10 % от прибыли.

Разумеется, упоминают про «гарантию доходности» и обещание «в обратном случае» вернуть деньги: «Наш интерес — процент от прибыли. Если у нас не удастся выполнить обязательства, вы ничего не платите».

С русским литературным языком у жуликов проблемы. Оканчивали они совсем другие «университеты».

На чём же канал делает такую высокую доходность?

«С 2021 года мы начали работу с партнёрами. Эту идею я вынашивал давно, но постоянно сомневался, так как последнее время на рынке развелось куча скамеров и инфоцыган. Я пообещал себе, что не буду начинать набор партнёров, пока не найду идеальную схему, которая удовлетворила бы всех и была максимально прозрачной. Протестировав множество разных вариантов, мы решили остановиться на копитрейдинге. Если говорить простыми словами — это дублирование сделок. Под каждого человека мы выделяем персональный аккаунт, который впоследствии подключается к аккаунту вашего аналитика. И все сделки, которые делаем мы, автоматически дублируются и на ваш аккаунт. Мы работаем с депозитной системой, поэтому выплаты производятся каждый день в автоматическом режиме. А расчёт с нами производится 1 раз неделю. Размер нашей комиссии зависит от размера вашего депозита», — объясняет «лидер команды Кирилл». Его видеокружки постоянно публикуются в канале, создавая атмосферу доверия.

У «Кирилла» легенда такая: «Моя история начинается НЕ с маленького городка с населением 10к людей как у всех инфушников и НЕ с бедной семьи, как у всех псевдо-блогеров. Я родился в прекрасном городе Ростов, который люблю по сей день всей душой. В обычной семье — жили не бедно, не богато, еда в отличие от инфушников, у меня всегда была».

Мошенник нарабатывает очки доверия, противопоставляя себя надоевшим инфобизнесменам. В действительности это не ростовский парень, а неудачливый актёр Александр Синаевский из Киева. Он изображал дворецкого в шоу «Пацанки», после чего о его творческих успехах ничего не слышно.

Судя по инстаграму, живёт в Европе и перебивается мелкими заработками, один из которых — запись видео для мошеннических каналов.

Подписанный на телеграм-канал мошенников человек постоянно видит информацию о том, как много там зарабатывают, в том числе и простые подписчики. Пафосные слова. Красивая жизнь. Непонятные термины. Скриншоты с доходами. Видеокружки основателя.

И в один несчастный момент человек решает, что пора!

Негативных отзывов он обычно не находит по двум причинам. Во-первых, названия каналов, как правило, живут не больше недели (иногда их меняют каждый день). Во-вторых, большинство обманутых не рассказывают об этом в интернете. Они озабочены поиском «юриста», который вернёт деньги. Есть такая убеждённость у данной породы. Верят в чудеса. Сначала уверены в том, что некто хочет их обогатить. Потом, когда обманут, думают, что есть волшебник, способный деньги вернуть.

Этим пользуются другие жулики по якобы возврату, но о данном массовом явлении я подробно расскажу в главе 45.

Неравнодушный читатель телеграм-канала «Вкладер» не пожалел 100 долларов, чтобы выяснить все мельчайшие детали обмана. Алексей написал «менеджеру Максиму» и мгновенно получил ответ:

— Привет, меня зовут Максим. Буду твоим менеджером. Отвечу в течение 7 минут. Это сообщение от AI-ассистента, он помогает обрабатывать заявки. По кнопке ниже выбери тему диалога, чтобы мы не тратили время. Скоро буду. Ниже две кнопки: «Хочу в команду» и «Консультация».

Мошенники автоматизируют первый контакт, чтобы не тратить время на людей, которые быстро поймут, какую дичь им втирают. Бот для трудоёмкой обработки оставляет по-настоящему глупых.

Если нажать первую кнопку, автоматом приходит сообщение:

Договорились. Расскажу, как все будет происходить:

1. Пополнение субаккаунта — криптой или картой через обменку (менеджер поможет). Работаем с биржей OKX. Субаккаунт — это отдельный счёт внутри нашей системы, где будут храниться твои средства.

2. Ты всегда видишь, что происходит, контроль осуществляется с помощью бота: пополнение, вывод, баланс, отчёт — всё в одном месте. Это безопасно и удобно, вывод средств происходит автоматически, ежедневно с 10:00 до 11:00 МСК на твой USDT TRC-20 кошелек (менеджер поможет).

3. После оформления за тобой закрепляется куратор. Все проходят вводный блок (крипта, рынок, база) — так мы выстраиваем единую систему. База, которая улучшит любого.

4. Тебя добавят в чат и познакомят с аналитиком. Он поможет разбираться в рынке, участвовать в разборах и стримах.

5. Рассчитываемся каждые 30 дней. Никаких заморочек, с каждым связываешься индивидуально и всё просчитываем.

«Максим» сообщает адрес в сети TRC-20, куда «клиент» шлёт 100 USDT. Далее на почту жертвы приходит письмо с фальшивого адреса [email protected], не имеющего отношения к бирже OKX: «Спасибо, что создали субаккаунт ОКХ. Код аутентификации для завершения регистрации: 296377. Код будет действовать 60 минут. С уважением, Команда ОКХ».

Вы диктуете код из письма, и «Максим» подключает другого мошенника: «Супер, аккаунт активирован. С этого момента он вступает в работу. Ваш персональный реферальный код: 570551. На тот случай, если вы захотите пригласить друзей. За каждого человека вам будут начисляться приятные бонусы. На этом наше взаимодействие заканчивается, и я передаю вас куратору Александру. Напишите ему, он уже в курсе — @Alexandrzenin. Приятно было пообщаться».

Жулики передают «мамонта» (так они называют жертву) по цепочке, так как роли в преступной группе чётко разделены.

Первым в переписку входит «холодник». Его цель — добиться минимального взаимодействия. Если «мамонт» клюнул, подключается «клоузер» — опытный мошенник, способный быстро менять сценарий развода, чтобы выжать максимум. Всем этим руководит «старшой» или «пульт» — руководитель «офиса».